В последнее время возросло число случаев мошенничества, жертвами которых становятся юридические лица, рассказал в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Том Платацис, пишет ЛЕТА.
По его словам, Служба финразведки в значительной степени завершила все необходимые действия в отношении ликвидируемых кредитных учреждений и устранила ранее высказанные опасения относительно Латвии как регионального финансового центра для отмывания денег. Сейчас внимание все больше сосредоточено на внутренней преступности, налоговых преступлениях, мошенничествах и организованной преступности.
Платацис отметил, что в этом году СФР также получила множество сообщений о возможных финансовых преступлениях. Небольшое снижение числа сообщений связано с уменьшением количества ликвидируемых кредитных учреждений, однако сообщений в целом все еще много. В последнее время сократилось количество сигналов о возможных нарушениях санкций, но стало больше сообщений о более изощренных мошенничествах, нацеленных на юридические лица.
«Если раньше речь шла о простых телефонных, SMS- или электронных мошенничествах, направленных на физических лиц, то сейчас мы видим, что мишенью становятся бухгалтеры или другие сотрудники юридических лиц, имеющие доступ к банковским счетам. Это позволяет мошенникам похищать значительно большие суммы именно у юридических лиц», - пояснил Платацис.
Он признал, что борьба с мошенничеством не входит напрямую в компетенцию СФР, однако в случаях, когда есть возможность вернуть похищенные средства, служба стремится быстро вмешаться, чтобы заблокировать эти средства в Латвии и за рубежом. Часто это приводит к успеху. Руководитель СФР отметил, что в этом году возвращение похищенных средств из-за границы прошло очень успешно.
Комментарии (0)