Латвийские банки сыграли важную роль на первом этапе отмывания денег, заявил в интервью LSM+ российский оппозиционный политик Максим Кац, комментируя свое расследование о связях между нынешним руководством созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и акционерами Пробизнесбанка.
На вопрос, как российские банкиры воспринимали латвийскую банковскую систему в то время, когда разворачивались события вокруг «Пробизнесбанка», Кац ответил, что «это была основная площадка для отмывания украденных российских денег и не только ее денег, но и в значительной степени денег России».
«Об этом ходит много историй, тогда через Латвию прошла схема «Russian Laundromat» (российская машина по отмыванию денег). В молдавской схеме, по моему мнению, были задействованы и латвийские банки. В латвийские банки обращались различные российские мошенники, которым каким-то образом, создав хитрую схему, нужно было влить деньги в финансовую схему. Это первый этап процесса отмывания денег», - объяснил он.
По словам Каца, российские и британские брокеры выдавали кредиты офшорным компаниям, подконтрольным владельцам банка, и брали деньги «Пробизнесбанка», которые были размещены у них под залог.
«Деньги, выданные в виде кредита, должны были быть размещены в банке, который не будет задавать лишних вопросов. Это был «Trasta komercbanka» и два других латвийских банка [«Latvijas Pasta Banka» и «Baltikums»]», - добавил Кац.
На вопрос, обращался ли к нему кто-либо из контролирующих органов с просьбой показать документы, относящиеся к этим банкам, он ответил: «Нет, не обращались. Я предполагаю, что у них есть эти документы. Не думаю, что мы открыли в этом отношении что-то новое».
Комментируя расследование латвийского следа, Кац пояснил, что латвийские банки представляют собой лишь небольшую периферийную часть.
«Это был просто первый этап отмывания денег. Ну, отчасти второй. Поэтому все офшоры имели открытые счета в латвийских банках, переводили деньги друг другу, выдавали кредиты, чтобы создать видимость экономической деятельности... Кстати, иногда они бросали деньги в противоположном направлении. Не то чтобы все деньги шли в одном направлении. Это был этап в процессе отмывания денег, он призван сделать то, что происходит, непонятным для всех», — сказал Максим Кац.
Комментарии (0)